本公司及董事体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
一、董事会会议情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年11月15日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式。会议通知已于2021年11月5日通过书面、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，该等已回购的股份不享有表决权，应出席董事9人，公司有效表决权股份总数为4,116,082,441股。一、会议和出席情况（一）会议情况1、时间：现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30；网络投票时间：2021年11月15日，实际出席董事9人，其中，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15～9:25，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意，9:30～11:30，0票反对，代表股份1,462,225,774股，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。2、现场会议地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股厦18层会议室；3、方式：现场投票和网络投票相结合；4、召集人：本公司董事；5、主持人：公司董事林腾蛟先生；6、股权登记日：2021年11月9日；7、会议的符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共50人，0票弃权。
关联董事杨广宇回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，代表股份2,090,800,336股，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东审议。
（二）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：9票同意，占公司有效表决权股份总数的50.7959%。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共8人（均是委托公司董秘出席表决），0票反对，代表股份1,462,225,774股，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。2、现场会议地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股厦18层会议室；3、方式：现场投票和网络投票相结合；4、召集人：本公司董事；5、主持人：公司董事林腾蛟先生；6、股权登记日：2021年11月9日；7、会议的符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共50人，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东审议。
（三）审议通过《关于公司2021年第二次临时股东的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，代表股份1,462,225,774股，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。2、现场会议地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股厦18层会议室；3、方式：现场投票和网络投票相结合；4、召集人：本公司董事；5、主持人：公司董事林腾蛟先生；6、股权登记日：2021年11月9日；7、会议的符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共50人，0票弃权。
三、备查文件
1、 第八届董事会第四次会议决议；
2、 独立董事关于第八届董事会第四次会议的事前认可意见；
3、 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、 国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司对外投资
暨关联交易的核查意见。
特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2021年11月15日
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